证券代码：601069         证券简称：西部黄金           编号：2022-092

              西部黄金股份有限公司

      第四届董事会第二十九次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日以直接送

达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第二十九

次会议的通知，并于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合

的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9

名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管

理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-093）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-094）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                         西部黄金股份有限公司董事会

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